ASY ALTIN, aşağıda belirtilen mevzuatlar başta olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin yürürlükte bulunan tüm ulusal mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmektedir.
- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
- 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun
- 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
Asy Altın, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri doğrultusunda uyum süreçlerini etkin bir şekilde yürütmekte; mevzuatta meydana gelen değişiklikleri yakından takip ederek politika ve prosedürlerini düzenli olarak güncellemektedir.
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi amacıyla risk temelli bir yaklaşım benimsenmekte; müşteri tanıma, işlem izleme, kayıt ve belge düzeni ile eğitim süreçleri ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmektedir.
Asy Altın, yasal uyum kültürünü tüm faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve güvenilir, şeffaf ve sorumlu hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir.